三圓：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/13

2.重要決議事項:

(一)承認事項

(1)承認本公司101年度決算表冊案。

(2)承認本公司101年度盈餘分配案。﹝現金股利每股配發12元﹞

(二)討論及選舉事項：

(1)通過修訂本公司章程案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)本公司董事及監察人改選案。

當選名單資料如下：

職 稱 姓 名 備 註

董事 王光祥 三雅投資股份有限公司代表人

董事 劉盛良 三雅投資股份有限公司代表人

董事 王雅麟 三雅投資股份有限公司代表人

董事 陳浴生 崇利投資股份有限公司代表人

董事 陳文昌 崇利投資股份有限公司代表人

監察人 王雅萱 仲華投資股份有限公司代表人

監察人 許兆祥

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:股東會議事錄輸入「公開資訊觀測站」。