三圓:公告本公司102年股東常會重要決議事項
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第二條 第18款
1.股東常會日期:102/06/13
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認本公司101年度決算表冊案。
(2)承認本公司101年度盈餘分配案。﹝現金股利每股配發12元﹞
(二)討論及選舉事項:
(1)通過修訂本公司章程案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)本公司董事及監察人改選案。
當選名單資料如下:
職 稱 姓 名 備 註
董事 王光祥 三雅投資股份有限公司代表人
董事 劉盛良 三雅投資股份有限公司代表人
董事 王雅麟 三雅投資股份有限公司代表人
董事 陳浴生 崇利投資股份有限公司代表人
董事 陳文昌 崇利投資股份有限公司代表人
監察人 王雅萱 仲華投資股份有限公司代表人
監察人 許兆祥
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:股東會議事錄輸入「公開資訊觀測站」。
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