匯豐台灣：第三屆董事改選

第七條　第6款

1.發生變動日期:105/01/12

2.舊任者姓名及簡歷:董事長:黃碧娟(Helen Wong)

董事:陳紹宗(Justin S C Chan)

董事:Mark Thomas McKeown

董事:李鐘培

董事:雷德脩(Steven B Reid)

董事:彭偉捷(Jai Pawani)

獨立董事:張樑

獨立董事:王貴清

監察人:Heather Hodge

監察人:鄒均賀(Horace Chau)

3.新任者姓名及簡歷:董事長:黃碧娟(Helen Wong)

董事:陳紹宗(Justin S C Chan)

董事:Mark Thomas McKeown

董事:李鐘培

董事:雷德脩(Steven B Reid)

董事:彭偉捷(Jai Pawani)

董事:Heather Hodge

董事:鄒均賀(Horace Chau)

獨立董事:張樑

獨立董事:王貴清

獨立董事:楊夢萊

4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選及新增獨立董事一名

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/01/18~105/01/17

7.新任生效日期:105/01/18

8.同任期董事變動比率:100%(全面改選新任)

9.其他應敘明事項:第三屆董事係由本行單一股東英商匯豐亞太控股

(英國)股份有限公司指派，任期為105/01/18至108/01/17。

原任第二屆之董事及監察人續任第三屆董事，另新增獨立董事楊夢萊女士，

並選舉黃碧娟女士續任本行第三屆董事長。