敦吉：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/14

2.重要決議事項:

(1)承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一○一年度盈餘分配案：股東每股配發現金2.0元，

計需284,151,538元，除息基準日授權董事會另訂之。

另以現金發放員工紅利13,129,000元，及董監事酬勞3,500,000元。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(6)選舉董事及監察人案：

新任董事：

鍾正宏

宏寶投資(股)公司代表人：劉定國

宏寶投資(股)公司代表人：鄭益洲

宏寶投資(股)公司代表人：羅吉添

JSJK HOLDING CO., LTD代表人：陳慶宗

JSJK HOLDING CO., LTD代表人：鍾元凱

JSJK HOLDING CO., LTD代表人：鍾元琦

新任監察人：羅吉鴻、賴英哲

(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:新任董監事任期自102年6月14日起至105年6月13日止,任期3年。