友訊科技：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/14

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表

(2)通過承認本公司一○一年度盈餘分配案

(股東紅利每股配發現金股利1元)

(3)通過修訂資金貸與他人作業程式案

(4)通過修訂取得或處分資產處理程式案

(5)修訂本公司背書保證作業程式案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:

股東會通過股東及員工紅利及董監事酬勞資訊如下:

(一)股東股利資訊

以分配現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發

現金股利新台幣1元，總額新台幣608,773,265元。

本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或遇有可轉換公司

債轉換為普通股或員工行使員工認股權憑證之認股權利而發行新

股，致影響本公司流通在外股份總數時，授權董事會依股東會決

議之普通股擬分配盈餘總額，按分配現金股利基準日，本公司實

際流通在外股數，調整股東現金股利分配比率。

(二)員工紅利及董監事酬勞資訊

(1)配發員工現金紅利新台幣2,809,633元;

董事監察人酬勞金新台幣2,809,633元。

(2)董事會擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金額與認列費用年度

估列金額並無差異。