常茂生化監事辭任和委任

監事辭任

常茂生物化學工程股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」） 謹此宣布，萬屹東先生（「萬先生」）自二零一三年四月一日起辭任本公司監事一職，以專注彼在本公司的其他管理職務。 萬先生確認，彼與本公司監事會或董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會感謝萬先生在任時付出之努力及對本公司作出之寶貴貢獻。

監事委任

董事會欣然宣布，張俊朋先生（「張先生」）將填補因萬先生辭任本公司監事而產生之空缺。張先生被本公司職工工會委任為代表本公司職工的監事，任期自二零一三年四月一日起直至本公司第四屆監事會於二零一三年六月十七日屆滿為止。張先生將根據本公司的公司章程之規定退任及由本公司職工工會重選。

張先生簡介如下：

張先生，現年39歲，為本公司聯合生產車間主任和一名工程師。張先生一九九七年自江蘇石油化工學院畢業，獲得工學學士學位。彼於一九九七年八月加入本公司，致力於四碳系列有機酸的持續改進和創新，二零零四年獲得中國石油和化學工業協會頒發的創新工藝技術發明二等獎。張先生參加本公司多項技術改良工作，有豐富的生產管理經驗，張先生領導的聯合生產車間於二零一二年獲得中華全國總工會與中國安全生產監督管理總局聯合頒發的“安康杯”競賽優勝班組。

張先生與本公司已訂立一份服務合約，年期自二零一三年四月一日至二零一三年六月十七日為止，並須遵守本公司的公司章程中有關輪值退任及重選之規定。

張先生酬金由薪酬委員會按照彼在本公司事務上參與之時間、貢獻及專業知識而厘定。張先生（在彼就擔任本公司的相應職位而收取報酬之外，該報酬無論如何不得超過每年人民幣250,000元）於二零一三年有權收取每年人民幣6,000元的監事酬金（按每年十二個歷月計），往後的歷年每年最高調整10%。

於本公告日期，張先生為800股每股面值1港元的香港新生創業投資有限公司（「香港新生創業」）B類股份的注冊持有人兼實益擁有人，而香港新生創業則為135,000,000股本公司外資股的注冊持有人兼實益擁有人。香港新生創業的已發行股本包括170,000股每股面值1港元的A類股份及100,000股每股面值1港元的B類股份。彼同時為120,000股每股面值0.01港元的香港生化高科投資有限公司（「香港生化高科」）股份的注冊持有人兼實益擁有人，而香港生化高科則為67,500,000股本公司外資股的注冊持有人兼實益擁有人。香港生化高科的已發行股份總數為6,750,000股，每股面值0.01港元。除上文披露者外，於本公告日期，張先生並無根據證券條例第XV部於本公司及其相聯法團（定義見證券條例第XV部）之股份、相關股份及債權證中擁有其他權益（包括股份權益及淡倉）。

張先生並無與任何董事、監事、高級管理層、或任何本公司主要股東或控股股東（根據證券及期貨條例第XV部之定義）有關係。張先生過去三年並無擔任其他上市公司董事。

除上文所載外，張先生的委任並沒有其他事項需股東注意，亦並無任何資料根據創業板上市規則第17.50(2)條（特別是該條例第(h)至(x)分段）須予披露。


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