COSMOPOLINTL於二零一三年八月二十九日舉行之股東周年大會之投票表決結果

四海國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零一三年八月二十九日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之所有決議案（「決議案」）已以投票方式表決正式及一致通過。除另有說明外，本公布所用詞匯與本公司於二零一三年七月三十一日刊發之通函所界定者具有相同涵義。投

票表決結果

有關決議案之投票表決結果如下：－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數(%)
普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　反對
1. 采納截至二零一三年三月三十一日止年度本公司　6,855,561,216　　0
之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告　　　　　(100%)　　　　 (0%)
2. (a) 重選吳季楷先生為本公司非執行董事　　　 6,855,561,216　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　(0%)
(b) 重選梁蘇寶先生為本公司非執行董事　　　　　 6,855,561,216　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　(0%)
(c) 重選黃寶文先生為本公司非執行董事　　　　　 6,855,561,216　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　 (0%)
3. 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司　　6,855,561,216　　 0
為本公司核數師並授權本公司董事會厘定其　　　　　　 (100%)　　　 (0%)
酬金
4. 批準授予本公司董事一般授權以配發、發行　　　6,855,561,216　　 0
及處置不超過有關決議案獲通過日期本公司　　　　　　　(100%)　　　 (0%)
已發行股本之面值總額20%之本公司額外股份
5. 批準授予本公司董事一般授權以購回不超過　　　6,855,561,216　　　0
有關決議案獲通過日期本公司已發行股本之　　　　　　　(100%)　　　　(0%)
面值總額10%之本公司股份
6. 批準擴大授予本公司董事根據第四項決議案　　　6,855,561,216　　　 0
發行本公司額外股份之一般授權，加入本公　　　　　　　( 100%)　　　　(0%)
司根據第五項決議案購回之股份數目

由於上述每項決議案均獲全部票數贊成，故所有該等決議案均以本公司普通決議案形式獲得正式通過。

附注： 上述決議案全文刊載於二零一三年七月三十一日刊發之股東周年大會通告。

截至股東周年大會舉行日期，本公司已發行普通股總數為11,785,130,951股，賦予其持有人權利可出席股東周年大會，並於會上表決贊成或反對所有決議案。並無股份賦予其持有人權利可出席股東周年大會而僅可於會上表決反對任何議案。概無任何人士須於股東周年大會上就提呈之任何決議案投予反對票或棄權投票。

本公司在香港之股東登記過戶處香港中央證券登記有限公司擔任是次股東周年大會以投票方式表決議案之監票員。

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