南紡：本公司102年股東常會重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/19

2.重要決議事項:

(一)承認事項：

1.通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表。

2.通過承認本公司101年度盈餘分配案：配發現金股利每股新台幣0.15元，

股票股利每股新台幣0.15元。現金股利授權董事會另訂定除息基準日及發

放日；股票股利俟主管機關申報生效後，授權董事會依規定辦理發放之。

(二)討論事項：

1.通過本公司為業務需要以未分配盈餘轉增資新台幣235,364,440元，

分為23,536,444股，增資後資本總額為新台幣15,926,327,580元，

分為1,592,632,758股，每股仍為10元，全額發行。

2.通過修訂本公司章程第六、十三、十四、十九、二十、三十一條。

3.通過修訂「資金貸與他人作業程式」。

4.通過修訂「股東會議事規則」。

(三)選舉事項：

選舉結果：選出第二十四屆董事及第三十二屆監察人，董事二十人及監察人九人，

任期三年，自102年6月19日至105年6月18日止。

※舊任者姓名及簡歷：

董事姓名 簡 歷

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鄭高輝：九福投資(股)公司代表人 統一企業公司常務董事

侯博明 南帝化工公司常務董事

吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 太子建設公司董事

高解析愿 統一企業公司董事長

吳亮宏：讓德投資(股)公司代表人 環球水泥公司副董事長

侯博裕 新永興投資公司董事長

侯智元 環球水泥公司副總經理

侯博義 新復興實業公司董事長

莊英男：光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維公司董事長

侯文騰 新亞合板公司經理

侯智升 新復興實業董事

張宜真 台南紡織公司董事

何京樺 台南紡織公司董事

吳中和：永原投資(股)公司代表人 三新紡織公司總經理

顏政雄 龍顏公司董事長

吳謝美鈴：讓德投資(股)公司代表人 新和興公司董事

陳國振 台南紡織公司董事

侯吾忠 台南紡織公司董事

吳蔡創楣：裕邦投資(股)公司代表人 台南紡織公司董事

吳樹民 台南紡織公司董事

監察人姓名 簡 歷

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侯陳碧華 新復興實業監察人

鄭洪妙玉 九福投資公司董事長

莊英志 承隆投資公司董事長

林耿民 台南紡織公司監察人

陳國賡 統一企業公司監察人

葉信宏 台南紡織公司監察人

※新任者姓名及簡歷：

董事姓名 簡 歷

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鄭高輝：九福投資(股)公司代表人 統一企業公司常務董事

侯博明 南帝化工公司常務董事

高解析愿 統一企業公司董事長

陳國振 台南紡織公司董事

吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 太子建設公司董事

莊英男：光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維公司董事長

吳亮宏 環泥建設公司董事長

侯博義：升元投資(股)公司代表人 環球水泥公司董事長

吳中和：永原投資(股)公司代表人 三新紡織公司副董事長

侯博裕 新永興投資公司董事長

顏政雄 龍顏基金會董事長

侯文騰 亞洲合板公司總經理

何京樺：茂將投資有限公司代表人 台南紡織公司董事

張宜真：育鵬投資(股)公司代表人 台南紡織公司董事

侯智升：升元投資(股)公司代表人 環球水泥公司執行副總經理

侯智元：新永興投資(股)公司代表人 環球水泥公司副總經理

獨立董事姓名 簡 歷

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戴謙 南台科技大學校長

聶澎齡 南台科大應用英語系副教授兼董事會秘書

邱玟惠 東吳大學法律系兼任助理教授

郭俊麟 南台科大財經法律研究所專任助理教授

監察人姓名 簡 歷

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侯陳碧華 台南紡織公司監察人

鄭洪妙玉 九福投資公司董事

陳國賡 統一企業公司監察人

吳謝美鈴 新和興公司董事

吳樹民 吳三連基金會秘書長

莊英志 新寶纖維公司總經理

侯吾忠 仙素投資公司副董事長

葉信宏 台南紡織公司監察人

林耿民 台南紡織公司監察人

※新任董監事選任時持有股數：

董事姓名 持 有 股 數

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鄭高輝：九福投資(股)公司代表人 3,256,860股

侯博明 96,855,604股

高解析愿 2,117,661股

陳國振 1,167,333股

吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 3,841,639股

莊英男：光偉投資(股)公司代表人 4,330,935股

吳亮宏 8,644,938股

侯博義：升元投資(股)公司代表人 10,000股

吳中和：永原投資(股)公司代表人 10,138,195股

侯博裕 98,149,647股

顏政雄 13,783,044股

侯文騰 1,788,840股

何京樺：茂將投資有限公司代表人 100,000股

張宜真：育鵬投資(股)公司代表人 1,200,000股

侯智升：升元投資(股)公司代表人 10,000股

侯智元：新永興投資(股)公司代表人 72,804,205股

獨立董事姓名 持 有 股 數

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戴謙 0股

聶澎齡 21,012股

邱玟惠 0股

郭俊麟 0股

監察人姓名 持 有 股 數

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侯陳碧華 24,671,455股

鄭洪妙玉 7,368,527股

陳國賡 10,374,079股

吳謝美鈴 5,262,235股

吳樹民 320,562股

莊英志 23,920,962股

侯吾忠 1,833,700股

葉信宏 1,550,286股

林耿民 189股

(四)其他議案：通過解除本公司本年(102)新當選第24屆董事之競業禁止限制。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無