中石化：公告召開本公司102年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:本公司頭份廠（苗栗縣頭份鎮自強路2段217號）

4.召集事由:

一、報告事項：

（一）本公司民國一○一年度營業報告。

（二）監察人查核本公司民國一○一年度決算表冊報告。

（三）報告本公司於一○二年採用國際財務報導會計準則對保留盈餘之影響

（四）其他報告事項。

二、承認事項：

（一）承認本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認本公司民國一○一年度盈餘分派案。

三、討論暨選舉事項：

（一）討論修訂本公司內部規章部分條文案。

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部分條文案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

（二）擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外

存託憑證案。

（三）增選一席獨立董事案。

（四）解除本公司董事競業禁止限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以「書面」向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限（包括案

由、說明及標點符號）。本公司訂於民國102年4月23日至民國102年5月03日下午

5 時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於前述受理期間

內親自或以掛號郵寄送達本公司受理處所，並取得回執聯。除依規定提案內容外

，並請註明提案人之股東戶號（或身分證字號或法人統一編號）、股東戶名（姓

名）、聯絡人、聯絡地址及聯絡電話，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者

請於信封封面上加註「102 年股東會提案函件」字樣，以掛號郵寄至台北市松山

區東興路12號3樓中石化公司股務室收。

二、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以「書面」向公司提出獨立董事候選人名單。本公司本次獨立董事應選名額

為一席，本公司訂於民國102年4月23日至民國102年5月03日下午5 時止受理提名

獨立董事候選人名單案，凡有意提名之股東務請於前述受理期間內親自或以掛號

郵寄送達本公司受理處所，並取得回執聯。除依規定提出獨立董事名單及相關資

料與證明檔案外，並請註明提名人之股東戶號（或身分證字號或法人統一編號）

、股東戶名（姓名）、聯絡人、聯絡地址及聯絡電話，以利董事會審查及回覆審

查結果。郵寄者請於信封封面上加註「102年股東會獨立董事候選人提名函件」

字樣，以掛號郵寄至台北市松山區東興路12號3樓中石化公司股務室收。 （特提

請注意：獨立董事候選人應符合「證券交易法第14 條之2以及公開發行公司獨立

董事設置及應遵循事項辦法」規定及其規定應檢附被提名人之相關資料與證明文

件）。

三、依據證券交易法第26條之2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會

召集通知以本公告為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請逕向本

公司股務室洽詢。電話:(02)89782589。

四、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為102年5月29日至102年6月25日

止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關

說明投票，[網址:www.stockvote.com.tw]。

五、本公司102年股東常會「獨立董事侯選人提名及股東提案」應備檔案表請至本公

司網頁http://www.cpdc.com.tw/下載。