安泰銀行：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/03/29

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

(1)一0一年度營業狀況洽悉。

(2)監察人審查本公司一0一年度決算報告洽悉。

(3)本公司「董事會議事規範」修訂報告洽悉。

(二)承認事項：

(1)通過承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表。

(2)通過承認本公司一0一年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1)通過討論修訂本公司章程案。

(2)選舉本公司第八屆董事及監察人。

選舉結果：第八屆董事(含獨立董事)及監察人當選名單

(任期自102年3月29日至105年3月28日，任期三年。)

董事：Mark Zoltan Chiba齊百邁

董事：潤祥實業股份有限公司/代表人蔡文賢

董事：潤祥實業股份有限公司/代表人林鴻森

董事：宏偉建設股份有限公司/代表人嚴建三

董事：荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./代表人丁予康

董事：荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./代表人黃育徵

董事：英屬蓋曼群島商OLHE Cayman Limited Partnership

獨立董事：李伸一

獨立董事：Philippe Espinasse裴達希

監察人：吳秀光

監察人：寶盛投資股份有限公司/代表人黃博怡

(3)通過討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議：無。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無