美嘉電：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/20

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)本公司101年度營業狀況報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)報告101年度資金貸與他人情形：

本公司取消資金貸與新台幣(以下幣別同)1,050萬元予百分之百控股子公司

美麗達科技股份有限公司向米樂遊戲場業購買經營權及相關生財器具設備案。

(4)報告修訂本公司「董事會議事規範」。

(5)首次採用國際財務報導準則(IFRS)，對保留盈餘之影響數額及提列特別盈餘

公積數額報告。

二、承認事項：

(1)通過承認本公司101年度營業報告書及決算表冊案。

(2)通過承認101年度盈虧撥補案。

三、討論事項：

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修改本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」案。

(5)未通過本公司辦理減資彌補虧損案。

(6)未通過本公司辦理現金增資私募普通股案。

四、選舉事項：

本公司補選董事三席案。

選舉結果當選人：

(1)定成投資股份有限公司代表人：楊子諒 先生。

(2)定成投資股份有限公司代表人：陳瀅如 女士。

(3)定成投資股份有限公司代表人：蔡委霖 先生。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。