鄉林建設：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/20

2.重要決議事項:

承認事項:

(1)通過承認101年度營業報告書及決算表冊

(2)通過承認101年度盈餘分配案:配發股票股利每股1元(每仟股無償配發100股)

討論及選舉事項:

(1)通過101年度盈餘轉增資發行新股案:股東紅利每仟股無償配發100股，計新台幣

560,800,000元，共發行新股56,080,000股

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人」及「背書保證作業處理程式」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過本公司董事及監察人全面改選案。

(5)通過解除本公司部分新任董事競業禁止案。

選舉結果:

本公司董事、監察人當選名單

董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰

董事鼎正投資(股)公司

董事正記投資(股)公司

董事鄉林百貨(股)公司

董事溢陽投資有限公司

獨立董事邱文瑞

獨立董事曾耀煌

監察人正達投資開發有限公司

監察人榮陽投資有限公司

監察人亨榮投資開發有限公司

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無