勤誠興業：公告本公司股東常會重大決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/20

2.重要決議事項:

壹、報告事項：

一、一百零一年度營業狀況報告。

二、可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。

三、監察人審查一百零一年度決算表冊報告。

四、說明股東提案未列入股東常會議案之理由。

五、赴大陸投資情形報告。

六、背書保證及資金貸與執行情形報告。

七、修訂「董事會議事規則」報告。

八、其他報告。

貳、承認事項：

一、承認一百零一年度營業報告書及財務報表案。

二、承認一百零一年度盈餘分配案。

參、討論事項：

一、通過修訂「取得或處份資產處理程式」案。

二、通過修訂「背書保證作業程式」案。

三、通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。

四、通過修訂「股東會議事規則」案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:決議配發現金股利每股2.50元。