味全公司：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/25

2.重要決議事項:

(1)承認本公司101年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。

(2)通過本公司特別盈餘公積轉回未分配盈餘案。

(3)承認本公司101年度盈餘分派案：發放現金股息每股0.6元，

並授權董事長另定除息基準日。

(4)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。

(6)通過修正本公司「背書保證作業程式」部分條文。

(7)通過改選董事及監察人案。

(8)通過本公司所選任董事解除其競業禁止案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:改選後當選之董監事名單如下：

董事9席

康清股份有限公司代表人：魏應充、潘進丁

康發投資有限公司代表人：魏應交、王錫河、末田雅己

康勝投資有限公司代表人：徐強、魏宏名

聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋

張伯光

監察人2席

頂安有限公司代表人：鍾開雲、林清棠