黑松：公告102年6月25日股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/25

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一○一年度營業報告書。

(二)一○一年度監察人審查報告書。

(三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘

公積數額。

二、承認事項

(一)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表。

(二)通過承認一○一年度盈餘分派案：每股配發現金股利2.5元。

三、討論暨選舉事項

(一)通過辦理本公司現金減資退回股款案。

(二)通過董事會及股東戶號222股東所提修正本公司章程部分條文案。

(三)通過股東戶號345股東修正原提案及股東戶號222股東所提修正章程第18條案。

(四)通過修正本公司「資金貸與他人及背書保證作業程式」部分條文案。

(伍)通過股東戶號485股東所提確認股東會之董事及監察人選舉票格式案。

(六)選任第24屆董事及監察人案。

(七)通過解除部分新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(八)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

四、臨時動議

通過股東戶號69514股東所提授權新選任董事會所選任之董事長，代表公司

就近期發生或這一任期內發生之有害公司或股東權益之行為，採取合法、合

理之對應措置，包括但不限於提起訴訟、參加訴訟及刊登媒體廣告澄清等。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無