旭泓：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/27

2.重要決議事項:

(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。

(2)承認本公司101年度盈虧撥補案。

(3)承認本公司100年度現金增資案之募集資金運用計劃變更案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(6)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。

(8)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無