威高股份股東特別大會通告

茲通告謹訂於二零一三年十一月十五日（星期五）上午九時正於中國山東省威海火炬高技術產業開發區興山路20號二樓會議室舉行山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司（「本公司」）股東之股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過以下普通決議案及特別決議案：

普通決議案

1. 考慮並批準派發將向於二零一三年十一月二十七日營業時間結束時名列本公司股東名冊之全體股東派發之截至二零一三年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.029元（包括稅項）。

2. i) 考慮及批準本集團與威高控股集團訂立之框架采購協議項下擬進行之持續關連交易（誠如本公司日期為二零一三年九月二十七日之通函所載「董事會函件」所載）；及

ii) 截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限金額為人民幣180,000,000元、人民幣230,000,000元及人民幣302,000,000元。

3. i) 考慮及批準本集團與威高控股集團訂立之框架銷售協議項下擬進行之持續關連交易（誠如本公司日期為二零一三年九月二十七日之通函所載「董事會函件」所載）；及

ii) 截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限金額為人民幣28,000,000元、人民幣35,000,000元及人民幣44,000,000元。

4. i) 考慮及批準本集團與威高控股集團訂立之框架租賃協議項下擬進行之持續關連交易（誠如本公司日期為二零一三年九月二十七日之通函所載「董事會函件」所載）；及

ii) 截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限金額為人民幣25,000,000元、人民幣25,000,000元及人民幣25,000,000元。

5. i) 考慮及批準本集團與威高控股集團訂立之框架服務協議項下擬進行之持續關連交易（誠如本公司日期為二零一三年九月二十七日之通函所載「董事會函件」所載）；及

ii) 截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限金額為人民幣64,000,000元、人民幣70,000,000元及人民幣78,000,000元。

特別決議案

6. 待所有相關條件獲達成及╱或自中國相關機關及實體取得所有必要批準及╱或同意及╱或中國法律及法規項下所規定之程式獲完成後，考慮及批準因董事人數變動而對本公司組織章程細則之修訂（誠如本通函附錄一所述）。

附注：

(i) 有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均可依照本公司之組織章程細則以書面委派一名（或多名）委任代表出席股東特別大會及代其投票。委任代表無須為本公司股東。現附上於股東大會適用之代表委任表格。股東如欲委派代表，務請先細閱供股東特別大會適用之代表委任表格。股東如欲委派多於一名代表，該等代表僅可以投票方式進行表決。倘為股份聯名持有人，則代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署。倘有一名以上聯名持有人出席會議（不論為親身或委派代表出席），則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。

(ii) 全體股東須以書面形式委任代表。代表委任表格連同任何已簽署或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權檔案（如有）或授權書或授權檔案正本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間前二十四小時或指定投票時間前二十四小時，送達本公司香港H股股份登記處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）（就H股股份持有人而言）及本公司的主要營業地點（地址為中國山東省威海市世昌大道312號）（就非上市股份持有人而言），方為有效。

(iii) 出席股東特別大會之股東及其委任代表應出示其身份證明。

(iv) 為確定有權出席大會之股東身份，本公司將於二零一三年十月十六日（星期三）至二零一三年十一月十五日（星期五）（包括首尾兩天）暫停股東名冊過戶登記，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有過戶檔案連同有關股票須不遲於二零一三年十月十五日（星期二）下午四時三十分送交本公司之H股股份登記處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

(v) 為確定有權收取截至二零一三年六月三十日止六個月之中期股息之股東身份，本公司將於二零一三年十一月二十一日（星期四）至二零一三年十一月二十七日（星期三）（包括首尾兩天）暫停股東名冊過戶登記，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取中期股息，所有過戶檔案連同有關股票須不遲於二零一三年十一月二十日（星期三）下午四時三十分送交本公司之H股股份登記處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

(vi) 擬親身或委派代表出席股東特別大會之H股股份持有人應填妥出席會議的回條，並於二零一三年十月二十五日（星期五）下午四時三十分之前將回條送達本公司之香港H股股份登記處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），回條可親身交回，亦可以郵遞、電報方式交回或傳真至(852) 2528 3158。

(vii) 擬親身或委派代表出席股東特別大會之非上市股份持有人應填妥出席會議之回條，並於二零一三年十月二十五日（星期五）下午四時三十分之前將回條送達本公司之注冊地址（中國山東省威海市世昌大道312號），回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報方式交回或傳真至(86)631 5622419。

(viii) 預期股東特別大會需時不超過半天，所有股東及委任代表之往返及食宿費用自理。

(ix) 根據本公司的組織章程細則第80條規定，於股東大會上股東所作的所有表決必須以投票方式進行。

(x) 任何有關本通告及股東特別大會之查詢，應送達中國山東省威海市世昌大道312號邢靜然小姐收（電話：(86) 631 5622418）或香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣埸801室黃妙玲女士收（電話：(852) 28381490）。

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