建新國際：公告本公司104年度第一次現金增資發行新股案

一、本公司於104年12月28日經董事會決議通過現金增資發行普通股9,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣90,000,000元。本案業經行政院金融監督管理委員會105年01月12日金管證發字第1040054616號函申報生效。

二、茲依照公司法暨證券交易法相關規定，將增資發行新股有關事項公告如下：

（一）公司名稱：建新國際股份有限公司

（二）本公司經營業務範圍如下：

一、G801010倉儲業。

二、F212011加油站業。

三、F399010便利商店業

四、G101061汽車貨運業。

五、G101081汽車貨櫃貨運業。

六、G405010貨櫃出租業。

七、G701011報關業。

八、G406061商港區船舶貨物裝卸承攬業。

九、G402011海運承攬運送業。

十、ID01010 度量衡器證明業。

十一、G404011 貨櫃集散站經營業。

十二、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

（三）原定股份總數及已發行數額及金額：本公司核定資本額為新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股，已發行股份64,449,938股，每股面額新台幣10元，計新台幣644,499,380元，均為記名式普通股。

（四）董事及監察人之人數及任期：董事九人、監察人三人，任期三年。

（五）本公司所在地：台中市梧棲區台灣大道九段150號。

（六）公告方式：登載於公開資訊觀測站。

（七）訂立章程之年月日及最近一次修訂日期:訂立章程於民國78年4月21日，最近一次修訂日期為民國104年6月12日。

（八）增資發行新股後股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣734,499,380元，分為73,449,938股，每股新台幣10元，均為記名式普通股。

（九）發行新股總額、每股金額及其他發行條件：

1.本次現金增資共計發行普通股9,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣90,000,000元，每股以新台幣21元發行，預計可募集資金總額為新台幣189,000,000元。

2.擬依公司法第267條規定，保留發行股數之15%，計1,350,000股由本公司員工承購，其餘增資發行新股之85%，計7,650,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格承購。

3.本次現金增資發行價格、發行條件、法令變更或其他主客觀環境需修正時，授權董事會全權處理。

4.本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

（十）增資計劃：償還銀行借款。

（十一）股票簽證機構：台灣銀行信託部。

(十二)股款代收暨存儲機構:

1.代收股款機構:台灣銀行台中港分行。

2.公開申購代收機構:無。

3.股款儲存機構:台灣工業銀行台中分行。

（十三）對外公開銷售受理時間:無。

（十四）認股基準日:105年1月29日，現金增資基準日:105年3月11日。

(十五)繳款期間: 自民國105年2月5日起至105年3月7日止，若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。（地址：台北市重慶南路一段2號4樓，電話：（02）2389-2999）。

(十六) 股票過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

(十七)公開說明書之陳列處所及索取方式:

1.陳列處所:依規定函送有關單位外，另備置於本公司以供查閱。

2.索取方式:請親洽陳列處或透過網路至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

(十八)增資發行新股股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時當另行公告，並分函通知股東。

(十九）本次增資股票，採實體方式發行。

二、認股基準日：本公司訂於105年1月29日為認股基準日，依公司法第165條規定，自105年1月25日起至105年1月29日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於105年1月22日下午五時前（郵寄過戶者，以寄達日期為準），逕洽本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段2號4樓，電話：（02）2389-2999）辦理過戶手續，俾享受認股之權利。

三、特此公告。