明豐珠寶董事名單及其職責與職能

明豐珠寶集團有限公司的董事會（「董事會」）成員及其角色及職能載列如下：

執行董事：
王志明先生（主席）
俞斐先生

獨立非執行董事：
朱蕙芬女士
譚炳權先生
蔣超先生

董事會已設立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

審核委員會：
譚炳權先生（主席）
朱蕙芬女士
蔣超先生

薪酬委員會：
朱蕙芬女士（主席）
譚炳權先生
蔣超先生

提名委員會：
譚炳權先生（主席）
朱蕙芬女士
蔣超先生

香港，2013 年9 月28 日

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