晟鈦：公告本公司102年股東臨時會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東臨時會日期:102/10/17

2.重要決議事項:

（一）選舉事項：補選董事及監察人案

董事當選人名單：鼎陞投資有限公司代表人：Sheng Yao Pan

鼎陞投資有限公司代表人：Zeng Yong Tian

鼎陞投資有限公司代表人：巫盈助

王貴清

監察人當選人名單：泓尊國際有限公司代表人：Simon Ng

黃登安

（二）討論事項：通過解除新任董事競業禁止案

3.其他應敘明事項:無