廣錠:本公司董事會重大決議事項
鉅亨網新聞中心
第七條 第9款
1.事實發生日:102/11/05
2.發生緣由:依本公司102/11/05董事會議重大決議事項。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)通過IFRS轉換計畫案。
(2)通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。
(3)通過設立薪資報酬委員會案。
(4)通過財會主管聘任案。
(5)處分短期有價證券追認案。
(6)通過財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
(7)通過配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以做為上櫃新股承銷案,
股東放棄優先認股案。
(8)通過配合初次上櫃案,過額配售案及特定股東自願集保案。
(9)通過全面改選董事案。
(10)通過提名獨立董事候選人名單並審查被提名人資格。
(11)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(12)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案。
(13)通過本公司買回股份轉讓員工管理辦法案。
(14)通過受理獨立董事提名期間及場所之相關事宜。
(15)通過審計委員會組織規程案。
(16)召開本公司一0二年第一次股東臨時會。
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