廣錠：本公司董事會重大決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:102/11/05

2.發生緣由:依本公司102/11/05董事會議重大決議事項。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)通過IFRS轉換計畫案。

(2)通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。

(3)通過設立薪資報酬委員會案。

(4)通過財會主管聘任案。

(5)處分短期有價證券追認案。

(6)通過財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。

(7)通過配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以做為上櫃新股承銷案，

股東放棄優先認股案。

(8)通過配合初次上櫃案，過額配售案及特定股東自願集保案。

(9)通過全面改選董事案。

(10)通過提名獨立董事候選人名單並審查被提名人資格。

(11)通過解除新任董事競業禁止限制案。

(12)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案。

(13)通過本公司買回股份轉讓員工管理辦法案。

(14)通過受理獨立董事提名期間及場所之相關事宜。

(15)通過審計委員會組織規程案。

(16)召開本公司一０二年第一次股東臨時會。