第一拖拉機股份臨時股東大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年十二月三十日（星期一）上午九時假座中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批準委任王二龍先生為本公司非執行董事，任期由二零一三年十二月三十日至二零一五年十二月十九日。

2. 審議及批準修改本公司《董事會議事規則》。

（有關上述議案的詳情，請見本公司日期為二零一三年十一月十四日的公告。）

附注：

1. 本公司將於二零一三年十一月三十日至二零一三年十二月二十九日（包括首尾兩天）暫停辦理股份（「股份」）過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）名單，本公司H股過戶表格最遲須於二零一三年十一月二十九日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零一三年十一月二十九日營業日結束前登記在冊的股東或其代理人，均有權憑身份證明檔案出席臨時股東大會。本公司H股股份過戶登記處為香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2. 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東，均有權委任一名或數名人士（不論該人士是否股東）作為其代理人，代其出席臨時股東大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。

3. 股東可以書面形式（隨附代理人委任表格）委任代理人。代理人委任表格可由委派代理人的人士簽署，也可由委派人書面授權的人士簽署。如果代理人委任表格由授權人簽署，則委派人授權其簽署的授權書或其他授權檔案需要經過公證。代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權檔案，須最遲於臨時股東大會或其任何續會擬定舉行時間的24小時前，交回本公司的注冊地址（地址為中國河南省洛陽市建設路154號）或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），方為有效。

4. 擬出席臨時股東大會的股東應於二零一三年十二月九日下午四時正或以前將擬出席會議的回條於正式填妥及簽署後送達本公司注冊及主要辦公地址。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真方式送達。

5. 股東或彼等的代理人須於出席臨時股東大會時出示本人身份證件，如委任代理人，則代理人還須攜帶其代理人委任表格。

6. 臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股東及代理人自行負責。

7. 本公司注冊地址為：中國河南省洛陽市建設路154號

郵政編號： 471004
聯系電話： (86379) 6496 7038
傳真： (86379) 6496 7438
電子郵箱： msc0038@ytogroup.com*

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