三顧：公告本公司減資相關事項_更正已發行股份及金額

一、本公司於102年6月21日股東常會決議通過減少資本新台幣120,039,490元，銷除已發行股份12,003,949股，該減少資本案業經金融監督管理委員會102年11月8日金管證發字第1020042213號函核准在案。

二、茲依照公司法第二七三條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：

(一)公司名稱：三顧股份有限公司

(二)所營事業：

一、CC01080 電子零組件製造業。

二、F119010 電子材料批發業。

三、F219010 電子材料零售業。

四、I301010 資訊軟體服務業。

五、I301020 資料處理服務業。

六、IG01010 生物科技服務業。

七、IG02010 研究發展務業。

八、F108040 化粧品批發業。

九、F208040 化粧品零售業。

十、F102040 飲料批發業。

十一、F102170 食品什貨批發業。

十二、F203010 食品什貨、飲料零售業。

十三、F401010 國際貿易業。

十四、I199990 其他顧問服務業。

十五、IZ99990 其他工商服務業。

十六、I103060 管理顧問業。

十七、CF01011 醫療器材製造業。

十八、F208031 醫療器材零售業。

十九、C802100化粧品製造業。

二十、C802110化粧品色素製造業。

二十一、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，已發行股份42,003,949股，每股新台幣10元，計新台幣420,039,490元。

(四)本公司所在地：新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3。

(五)董事及監察人之人數及任期：董事九人、監察人三人，任期均為三年，得連選連任。

(六)訂定章程之年月日：章程訂定於87年9月3日，第十一次修正於102年9月30日。

(七)本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件：

1.減少資本12,003,949股，每股新台幣壹拾元，計新台幣120,039,490元。

2.減資比例：28.578144％

3.銷除股份：依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股減少285.781439股(即每一仟股換發285.781439股)，減資後不足壹股之畸零股，按股票面額以現金(計算至元為止，元以下全數捨去)給付該股東，所有不足壹

股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

(八)減少資本後股份總額：30,000,000股，每股新台幣10元，計新台幣300,000,000元。

(九)資本減少緣由：彌補虧損。

(十)減資基準日：102年11月14日。

(十一)減資換發股票日程：上述減資基準日僅為向經濟部申請辦理減資變更登記之用，待變更登記核准後，本公司再另行公告減資換股作業計畫，包含減資換發股票停止交易期間、新股預計上櫃日等事宜。

(十二) 本次減資換發之新股依主管機關規定應採帳簿劃撥交付，屆時將不再印製實體股票，故尚未在證券商處開設保管劃撥帳戶之股東，請至往來證券商開立集中保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。