F-金麗：(更正)公告本公司董事會決議發行無擔保可轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:102/11/29

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:金麗集團控股有限公司國內

第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總額上限為新台幣12億元整

4.每張面額:新台幣10萬元整

5.發行價格:依面額100%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房及購置機器設備

10.承銷方式:詢價圈購

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:未定

15.簽證機構:採無實體發行故不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21. 其他應敘明事項:本次發行相關之實際議定，如遇有法令變更，經主管機關要求或

因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。