川飛:董事會決議事項。

第二條第49款

1.事實發生日:105/05/04 2.公司名稱:川飛能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司105/05/04董事會決議事項公告 一、通過薪資報酬委員會通過之分派104年度員工及董監酬勞案。 二、通過股東提名獨立董事候選人名單案。 三、通過對部份對照和解案。 四、通過委請專家對台北地院木民華101年度金字第13號損害賠償 事件出具鑑定報告案。 五、承認105年第1季財務報表案。 六、通過依法修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 七、通過修正民國105年股東會議程及相關議案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。