光頡:本公司獨立董事李文發及朱曉明對於全面改選議案表達反對意見。

第二條第44款

1.董事會或薪酬委員會之日期:105/05/04 2.董事會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.發生緣由:擬於廣東風華高新科技股份有限公司公開收購完成後，全面改選董事。 4.表示反對或保留意見之獨立董事或薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事:李文發/中國文化大學企業管理研究碩士、光頡科技獨立董事 獨立董事:朱曉明/國立政治大學企業管理研究所科技管理班、光頡科技獨立董事 5.前揭獨立董事或薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:基於公開收購尚未執行 完成。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。