雙美:公告本公司105年05月06日董事會通過之重要議案

第二條第51款

1.事實發生日:105/05/06 2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司 （”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代） 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下： (1)配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。 (2)提報一○五年第一季財務報告案。 (3)審議本公司簽證會計師獨立性評估案。 (4)通過本公司獨立董事候選人名單及資格審查案，獨立董事候選人名單如下： 姓名：李宣進 主要學經歷：私立東吳大學會計研究所碩士 中華民國會計師高考及格 勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理 嶺東技術學院會計系兼任講師 僑光技術學院國貿系及會計系兼任講師 持有股份數：0股 姓名：王本正 主要學經歷：美國德州州立Lamar大學工業工程碩士 美國德州州立Lamar大學工業工程與管理博士 東海大學企業管理學系（所）主任 弘光科技大學特聘教授兼管理學院院長 經濟部中小企業處中區中小企業研訓中心執行長 持有股份數：0股 姓名：黃仲煖 主要學經歷：私立聯合大學(前聯合工專)工業管理科夜間部 光頡科技(股)公司財務部經理 連宥科技(股)公司特助 朗天科技(股)公司財務長 光聯科技(股)公司監察人 應用奈米醫材科技(股)公司財管處處長 持有股份數：0股 姓名：鄧乃嘉 主要學經歷：台北醫學大學牙醫學系學士 東京醫科齒科大學博士 萬芳醫院主治醫師 台北醫學大學助教 中華家庭牙醫專科醫師 台北醫學大學兒童牙科主治醫師(主任) 持有股份數：0股 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。