擎亞科技:本公司董事會決議召開一○五年股東常會 新增召集事由(補充公告)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/10 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館) 4.召集事由:召開本公司一○五年股東常會 (一)討論事項 1.修訂公司章程案。 (二)報告事項 1.一○四年度營業報告。 2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。 3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (三)承認事項 1.承認一○四年度決算表冊案。 2.承認一○四年度盈餘分配案。 (四)討論事項 1.辦理盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「董事會議事規範」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增) (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項:無。