鈦昇科技:補充公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 (增列討論案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/11 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室) 4.召集事由: A.討論事項一： 第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 B.報告事項： 第一案：本公司民國104年度營業報告。 第二案：監察人審查本公司民國104年監察人查核報告。 第三案：本公司民國104年員工及董事酬勞分派情形報告。 第四案：本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。 第五案：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告。 C.承認事項： 第一案：本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 第二案：本公司民國104年度盈餘分配案。 D.討論事項二： 第一案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 E.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: 一、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本次受理股東提案期間為民國 105年04月18日起至民國105年04月28日止。凡有意提案之股東請於民國105年4月28日 17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄 達受理處所。受理處所為本公司總經理室(地址：高雄市燕巢區橫山路61號)。