F-康樂:公告召開本公司105年股東會(新增議案)。

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/11 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓 4.召集事由: 1.報告事項 (1)2015年度營運報告案。 (2)審計委員會查核報告案。 2.承認事項 (1)2015年度合併財務表冊及營運報告案。 (2)2015年度虧損彌補案。 3.討論及選擇事項 (1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增) (2)董事和獨立董事改選案。 (3)解除新任董事之競業禁止案。 4.臨時動議 5.散會 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 1.依法規定，自西元2016年4月24日起至2016年6月22日止 停止股票轉讓過戶登記，最後過戶日為西元2016年4月23日，凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶之股東，請於西元2016年4月22日17時前(因最後過戶日 西元2016年4月23日適逢例假日，故提前至4月22日，親臨本公司股務代理部 (地址：台北市110中正區重慶南路1段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 辦理過戶手續，掛號郵寄者以西元2016年4月23日郵戳為憑。參加集保者， 由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。 2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依 規定將相關資料送達本公司﹝地址：106台北市大安區忠孝東路4段270號7樓 之1，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。 3.開會通知書與委託書於開股東會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行 代理部洽詢補發。【台北市110中正區重慶南路1段83號5樓； 電話：（02）6636-5566】。