F-立凱:本公司董事會決議召開股東會相關事項(修正召集事由)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/12 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:住都大飯店-住祥聽(桃園市桃園區桃鶯路398號) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司2015年度(104年)營業報告 (2)本公司2015年度(104年)審計委員會查核報告 (3)本公司2015年度(104年)健全營運計畫執行情形報告 二.承認事項: (1)本公司2015年度(104年)營業報告書與財務報表案 (2)本公司2015年度(104年)虧損撥補案 (3)本公司2014年現金增資資金運用計畫變更案 三.討論事項: (1)為與第三人建立策略聯盟關係及引進策略性投資人，辦理私募 有價證券發行新股案。 (2)本公司認購五龍電動車集團之普通股與可轉換公司債案。 (3)修改本公司章程案。 (4)修改本公司股東會議事規則管理辦法案。 四.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○五年股東常會受理股東 提案之期間及場所等相關事宜如下： (1)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東會議案之申 請。 (2)受理期間：自105年4月22日起至105年5月3日下午五點止。 (3)受理處所：台灣立凱電能科技股份有限公司財務處 (桃園市八德區豐田路68號，電話03-3689520)