台泥:代重要子公司TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED公告 2016年(民國105年)股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/13 2.重要決議事項: (1)通過截至2015年(民國104年)12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及 獨立核數師報告書。 (2)通過董事建議派付之截至2015年(民國104年)12月31日止年度之末期股息，普通股 及優先股股利每股2.0港仙。 (3)通過重選董事連任。 (4)通過授權董事會釐定董事酬金。 (5)通過續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 (6)通過（不論有否經過修訂）下列決議案為本公司普通決議案： (A)發行授權：經股東常會同意授予董事一般授權，在不超過公司於批准該授權之 決議案獲通過當日之已發行股本總額20%之限度內，授予董事配發、 發行或以其他方式處理公司新股之發行授權。 (B)購回授權：經股東常會同意授予董事一般授權，在不超過公司於批准該授權之 決議案獲通過當日之已發行相同類別之股本總額10%之限度內，授予 董事於香港聯合交易所有限公司購回公司股份之購回授權。 (C)擴大授權：經股東常會通過第(6)(A)及(B)項之前提下，同意擴大授予董事可行 使公司權力以配發、發行及以其他方式處理公司股份之一般授權， 透過加入公司根據第(6)(B)項決議案購回之股份面值總額之金額， 批准及擴大根據第(6)(A)項決議案授予董事之權力。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無