百容:董監事任期屆滿,全面改選

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:如下 董事 廖本林 美國杜蘭大學碩士、本公司執行長 蕭燈堂 東海大學碩士、本公司第一事業處總經理 廖本添 中華技術學院、本公司第一事業處副總 廖月香 嶺東技術學院、本公司總管理處副總經理 許敏成 美國杜蘭大學碩士、國興電工總經理 廖宜賢 建國技術學院、上傑電子(股)董事長 監察人: 百合投資(股)公司 代表人廖大周 成功大學、華僑銀行副總經理 賴尤秀敏 瑞士商學院碩士 華陽中小(股)公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:如下 董事 廖本林 美國杜蘭大學碩士、本公司執行長 蕭燈堂 東海大學碩士、本公司第一事業處總經理 廖本添 中華技術學院、本公司第一事業處副總 廖月香 嶺東技術學院、本公司總管理處副總經理 許敏成 美國杜蘭大學碩士、國興電工總經理 廖宜賢 建國技術學院、上傑電子(股)董事長 獨立董事 徐敬道 統一證券(股)公司承銷部 經理 劉錦進 大同大學事業經營研究所碩士、翔英投資總經理 江鴻佑 南加州大學電機工程碩士、韋僑科技(股)公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選 7.新任者選任時持股數:如下 廖本林 7,339,548 股 蕭燈堂 6,743,143 股 廖本添 1,594,935 股 廖月香 1,030,389 股 許敏成 0 股 廖宜賢 252,538 股 徐敬道 0 股 劉錦進 0 股 江鴻佑 0 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:105/06/08 10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選,不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:本屆選任三席獨立董事,依證券交易法14條之4規定,設置 審計委員會取代監察人之職權