日盛金控:公告本公司105年股東常會解除董事競業禁止之限制。

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 松原一平(Ippei Matsubara)/董事(註:已卸任) 阪本雅明(Masaaki Sakamoto)/董事 黃旭新(Huang Flynn Xuxian)/董事 謝志偉/董事 林志忠/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:參與其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 解除董事松原一平(Ippei Matsubara)先生競業禁止之限制案。 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數1,408,148,169權 （已扣除利益迴避權數）， 贊成得票權數：1,005,780,057權， 反對得票權數：2,829,292權， 無效得票權數：0權， 棄權/未投票得票權數：399,538,820權， 贊成權數佔扣除利益迴避後可表決總權數之71.43%， 已超過法定數額，本案照原議案表決通過。 解除董事阪本雅明(Masaaki Sakamoto)先生競業禁止之限制案。 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數1,408,148,169權 （已扣除利益迴避權數）， 贊成得票權數：1,004,631,543權， 反對得票權數：3,984,486權， 無效得票權數：0權， 棄權/未投票得票權數：399,532,140權， 贊成權數佔扣除利益迴避後可表決總權數之71.34%， 已超過法定數額，本案照原議案表決通過。 解除董事黃旭新(Huang Flynn Xuxian)先生競業禁止之限制案。 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數1,794,900,842權， （已扣除利益迴避權數）， 贊成得票權數：1,391,381,762權， 反對得票權數：3,984,486權， 無效得票權數：0權， 棄權/未投票得票權數：399,534,594權， 贊成權數佔扣除利益迴避後可表決總權數之77.52%， 已超過法定數額，本案照原議案表決通過。 解除董事謝志偉先生競業禁止之限制案。 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數1,794,900,842權， （已扣除利益迴避權數）， 贊成得票權數：1,392,535,077權， 反對得票權數：2,830,297權， 無效得票權數：0權， 棄權/未投票得票權數：399,535,468權， 贊成權數佔扣除利益迴避後可表決總權數之77.58%， 已超過法定數額，本案照原議案表決通過。 解除獨立董事林志忠先生競業禁止之限制案。 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,612,679,279權， 贊成得票權數：2,211,050,209權， 反對得票權數：2,084,682權， 無效得票權數：0權， 棄權/未投票得票權數：399,544,388權， 贊成權數佔總出席表決權數之84.63%， 已超過法定數額，本案照原議案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無