宇環:公告本公司董事及監察人全面改選

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事: 志超科技股份有限公司代表人:陳世(金欣)、本公司董事長。 志超科技股份有限公司代表人:李明熹、本公司總經理。 志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰、本公司製造部經理。 志超科技股份有限公司代表人:林振旻、本公司行政管理處長。 自然人董事: 胡秀杏、文曄科技(股)公司法人監察人代表人。 獨立董事： 蕭世棋。 黃寬模、長展資產管理公司董事長。 自然人監察人: 蘇興華、金鐖企業有限公司負責人、九川科技有限公司負責人。 董義明、兆峰興科技股份有限公司總經理。 邱亭文。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事: 志超科技股份有限公司代表人:陳世(金欣)、本公司董事長。 志超科技股份有限公司代表人:李明熹、本公司總經理。 志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰、本公司製造部經理。 志超科技股份有限公司代表人:林振旻、本公司行政管理處長。 自然人董事: 胡秀杏、文曄科技(股)公司法人監察人代表人。 獨立董事： 蕭世棋。 黃寬模、長展資產管理公司董事長。 自然人監察人: 蘇興華、金鐖企業有限公司負責人、九川科技有限公司負責人。 董義明、兆峰興科技股份有限公司總經理。 邱亭文。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任 6.異動原因:提前解任全面改選 7.新任者選任時持股數: 法人董事 志超科技股份有限公司代表人:陳世(金欣);30,821,897股 志超科技股份有限公司代表人:李明熹;30,821,897股 志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰;30,821,897股 志超科技股份有限公司代表人:林振旻;30,821,897股 自然人董事: 胡秀杏;0股 獨立董事： 蕭世棋;0股 黃寬模;0股 自然人監察人: 蘇興華;0股 董義明;0股 邱亭文;639,920股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18 9.新任生效日期:105/06/13 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無