華夏:公告本公司105年股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司104年度盈餘分派案。 現金股利：新台幣468,303,408元，即每股現金股利新台幣1.0元。 股票股利：新台幣 93,660,680元，即每股股票股利新台幣0.2元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司104年度會計表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司盈餘轉增資發行新股案; 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案; 通過本公司「股東會議事規則」修正案; 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案; 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案; 通過本公司「背書保證作業程序」修正案; 通過本公司董事競業許可案。 7.其他應敘明事項:無。