國產:一○五年度股東常會決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配案。 (每股配發現金股利0.1元) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無