安國:董事會決議第六次買回本公司股票

第二條第35款

1.董事會決議日期:105/06/17

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):1,183,106,080

5.預定買回之期間:105/06/20~105/08/19

6.預定買回之數量(股):3,000,000

7.買回區間價格(元):13.00~27.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.81

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,996,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

102.06.18~102.08.16:買回1,996,000股，計新台幣60,332,392元

104.06.15~104.08.14:買回3,000,000股，計新台幣72,146,038元

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第一次買回:預定買回2,000,000股:實際買回1,001,000股

第二次買回:預定買回3,000,000股:實際買回653,000股

第三次買回:預定買回3,000,000股:實際買回2,179,000股

第四次買回:預定買回3,000,000股:實際買回1,996,000股

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由：擬議依法執行買回本公司股份註銷案，提請討論。

說 明：本公司為維護公司信用及股東權益，擬依證券交易法第28條之2第一項第三款，及

「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，訂定相關事項如下：

1.買回股份目的：維護公司信用及股東權益 買回後註銷

2.買回股份種類：普通股

3.買回股份之總金額上限：新台幣81,000仟元

4.預定買回之期間及數量

(1)期間：105年6月20日起至105年8月19日

(2)數量：3,000,000股

5.買回價格區間：每股13~27元，且當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行

買回本公司股份。

6.買回方式：自櫃檯買賣市場買回。

7.待董事會決議通過本案後，將依法洽請會計師或證券承銷商對買回股份價格出具合理性

評估意見書，董事會出具之聲明書請詳附件一。

決議：本案經徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

安國國際科技股份有限公司

董事會聲明書

一、本公司105年6月17日上午十一時經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二

分之一同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份3,000仟股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.81%，且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之3.67%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，

併此聲明。

安國國際科技股份有限公司

負責人：張琦棟

中華民國一○五年六月十七日

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

安國國際科技股份有限公司

買回股份價格之合理性評估意見

福邦證券股份有限公司

負責人：黃顯華

安國國際科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價

格區間之訂定亦具合理性與適法性，且對公司財務與股東權益之影響有限，故尚無重大異

常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無