保瑞藥業:公告本公司一○五年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/06/20

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)一○四年度營業報告。

(2)一○四年度監察人查核報告。

(3)一○四年度員工、董監酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

二、承認暨討論事項：

(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○四年度盈餘分派案。

(3)通過盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過擬通過股票上櫃案。

(5)通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金

增資認股權利案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。