凌華科技:公告本公司105年股東常會全面改選董監事事宜

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事、法人監察人及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:劉鈞-凌華科技(股)公司董事長

董事:周友義-增你強(股)公司董事長

董事:林天送-凌華科技(股)公司副總經理

董事:馮志華-凌華科技(股)公司總監

董事:凱勝投資股份有限公司

監察人:致茂電子股份有限公司代表人:黃秀妙-致茂電子(股)公司財務處長

監察人:吳素環-會計師、內部稽核協會監事、電腦稽核協會常務理事

監察人:陳瑞芸-Verigy US Inc 全球授信風險控管部門主管

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:劉鈞-凌華科技(股)公司董事長

董事:周友義-增你強(股)公司董事長

董事:林天送-北京凌華興業科技有限公司董事

董事:馮志華-凌華科技(股)公司全球製造營運長

董事:凱勝投資股份有限公司

獨立董事:李維倩-中強光電股份有限公司協理

獨立董事:洪士灝-台大資訊工程系暨網路及多媒體研究所 副教授

監察人:致茂電子股份有限公司代表人:黃秀妙-致茂電子(股)公司財務處長

監察人:郭連發

監察人:張致嫻-前瞻智庫顧問公司執行長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:劉鈞 11,030,924股

董事:周友義 1,329,672股

董事:林天送 1,002,077股

董事:馮志華 69,412股

董事:凱勝投資股份有限公司 7,933,808股

獨立董事:李維倩 0股

獨立董事:洪士灝 0股

監察人:致茂電子股份有限公司代表人:黃秀妙 24,502,253股

監察人:郭連發 513,035股

監察人:張致嫻 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/6/25~105/6/24

9.新任生效日期:105/06/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。