立達國際:公告本公司104年股東會重要決議

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/06/20

2.重要決議事項:

（一）討論事項：

(1)通過修訂公司章程案。

（二）報告事項

(1)本公司一Ｏ四年度營業報告案。

(2)監察人審查本公司一Ｏ四年度決算表冊報告。

(3)本公司買回股份轉讓員工執行情形。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

（三）承認事項

(1)通過一○四年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過一○四年度虧損撥補案。

（四）討論事項：

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

（五）選舉事項：

(1)本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。

（六）討論事項：

(7)解除新任董事競業禁止之限制案。

（七）臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無