宏佳騰：公告本公司董事會重要決議事項(轉投資香港Best公司後續相關事宜)

第二條　第51款

1.事實發生日:102/12/12

2.公司名稱:宏佳騰動力科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司102/12/12董事會重大決議事項

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:本次董事會就子公司Asia Energy Limited(以下簡稱Asia公司)

轉投資香港Best Development Limited(以下簡稱Best公司)之後續相關事宜討論後，

決議通過重大事項如下:

(1)有關轉投資Best公司之投資決策過程及決策理由：

除說明投資決策過程及決策理由外，為妥善保全本公司資產及股東權益，決議授權

董事長於三個月期間內，在不低於投資成本之狀況下將持有Best公司之股份全數處

分，資金匯回母公司，並於三個月處分期間截止前再召開董事會說明處分情形。

(2)有關海外子公司轉投資Best公司之投資目的:

為能靈活運用該資金，且因前一議案中已決議預計於三個月期間內全數處分Best公

司股份，故同意將投資目的調整為不限定原提報董事會之投資標的，可為除了本公

司本身股票以外之有價證券。

(3)有關海外子公司轉投資Best公司之資產監理程式:為保全本公司資產及保障股東權益

，針對本項投資案訂定下列監理程式:

A.有關轉投資Best公司之帳戶運用由合資雙方代表人共同簽名。

B.按時取得投資資料提報母公司之董事會。

C.稽核部門每月出具稽核報告函報相關人員。

D.為保障投資風險及避免損失擴大，與合資方簽訂協議，在停損範圍內盡速贖回以

取得足額現金。