云辰:公告本公司105年股東常會改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:選任全體董事及監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:張姿玲

董事:高永華

董事:黃子亮

董事:黃聯聰

董事:旭柴理財顧問股份有限公司代表人:王欣華

獨立董事:張晉城

獨立董事:洪珮珮 -

監察人:張澄沛

監察人:旭柴投資股份有限公司代表人:黃愛惠

監察人:旭柴投資股份有限公司代表人:楊慶英

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:張姿玲

董事:高永華

董事:黃子亮

董事:陳一鋒

董事:旭柴理財顧問股份有限公司代表人:施俊偉

獨立董事:張晉城

獨立董事:洪珮珮 -

監察人:張澄沛

監察人:旭柴投資股份有限公司代表人:黃愛惠

監察人:旭柴投資股份有限公司代表人:楊慶英

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:張姿玲 32,450,492股

董事:高永華 13,442,914股

董事:黃子亮 16,464,637股

董事:陳一鋒 0股

董事:旭柴理財顧問股份有限公司代表人:施俊偉 2,304,900股

獨立董事:張晉城 0股

獨立董事:洪珮珮 291,095股

監察人:張澄沛 287,246股

監察人:旭柴投資股份有限公司代表人:黃愛惠 20,347,330股

監察人:旭柴投資股份有限公司代表人:楊慶英 20,347,330股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27

9.新任生效日期:105/06/21~108/06/20

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無