臺龍:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認一○四年度虧損撥補案

贊同106,261,811權(99.26%)、反對569,153權(0.53%)、棄權226,575權(0.21%)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

贊同106,261,811權(99.26%)、反對0權(0.00%)、棄權795,728權(0.74%)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○四年度營業報告書及財務報表案

贊同106,261,811權(99.26%)、反對0權(0.00%)、棄權795,728權(0.74%)

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事及監察人案，當選名單如下：

董事：許聖坤 當選權數： 63,989,485權

獨立董事：李永誠 當選權數： 98,905,762權

監察人：王沿懿 當選權數： 98,905,762權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬撤銷一○四年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案

贊同106,261,811權(99.26%)、反對0權(0.00%)、棄權795,728權(0.74%)

(2)通過擬辦理減資彌補虧損案

贊同71,348,534權(66.65%)、反對575權(0.00%)、棄權35,708,430權(33.35%)

(3)通過擬辦理私募普通股案

贊同106,261,811權(99.26%)、反對0權(0.00%)、棄權795,728權(0.74%)

(4)通過討論處分本公司五股廠廠房案

贊同106,261,811權(99.26%)、反對0權(0.00%)、棄權795,728權(0.74%)

(5)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

贊同98,905,762權(92.39%)、反對0權(0.00%)、棄權8,151,777權(7.61%)

7.其他應敘明事項:無。