天下圖控股股東特別大會通告

茲通告天下圖控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年一月十四日（星期二）上午十時正假座香港干諾道中13至14號歐陸貿易中心5樓舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情（無論有否修訂）通過下列決議案作為普通決議案：

普通決議案

「動議藉增設20,000,000,000股新股份，將本公司法定股本由2,500,000,000港元（分為10,000,000,000股每股面值0.25港元之普通股（「股份」））增至7,500,000,000港元（分為30,000,000,000股股份）（「增加法定股本」）；及授權任何本公司董事作出彼認為就落實增加法定股本並使其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜以及簽立一切檔案。」

注冊辦事處： 主要營業地點：
Cricket Square 香港九龍灣
Hutchins Drive 宏開道16號
P.O. Box 2681 德福大廈
Grand Cayman KY1-1111 1809-1812室
Cayman Islands

附注：

(1) 隨函附奉適用於股東特別大會或其任何續會之代表委任表格。

(2) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權委任另一人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表，以代表其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

(3) 代表委任表格必須按其上印備之指示填妥，並連同經簽署之授權書或其他授權檔案（如有）（或經簽署證明之授權書或授權檔案副本），不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依愿親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任檔案將視為已經撤銷。

(4) 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有上述其中一名於股東名冊內就有關股份排名首位之人士方有權就有關股份單獨投票。

(5) 本公司將於二零一四年一月十三日（星期一）至二零一四年一月十四日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席將於二零一四年一月十四日（星期二）舉行之股東特別大會，所有本公司股份過戶檔案連同有關股票及適用之過戶表格，最遲須於二零一四年一月十日（星期五）下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。

(6) 載有（其中包括）於股東特別大會上建議批準增加法定股本之決議案詳情的通函，將於二零一三年十二月二十七日寄發予本公司股東。

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