興能高:公告本公司105年股東常會決議解除董事及獨立董事 競業禁止限制案

第三十四條第22款

1.股東會決議日:105/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

一.董事:統一國際開發股份有限公司

兼職公司:

1.康那香企業股份有限公司董事

2.開發國際投資股份有限公司董事

3.台灣神隆股份有限公司董事

4.統一生命科技股份有限公司董事長,總經理,董事,監察人

5.統正開發股份有限公司董事

6.統樂開發股份有限公司董事

7.統一開發股份有限公司監察人

8.東鼎液化瓦斯興業股份有限公司監察人

9.統宇投資股份有限公司董事長,董事,監察人

10.President (BVI) International Investment Holding LTD.董事長,董事

11.統一期貨股份有限公司監察人

12.統一置業股份有限公司董事長,總經理,董事,監察人

13.達邦蛋白股份有限公司董事

14.拓元股份有限公司董事

15.有聯生技股份有限公司董事

16.AndroScience Corporation董事長,董事

17.OriGene Technologies Inc.董事

18.Outlook Investment Ptd Ltd.董事

19.President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.董事

20.Uni-Home Tech Corp.董事

21.Xing Lu Industrials Limited董事

二.董事:統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹

兼職公司:

1.統一國際開發(股)公司副總經理

2.康那香企業(股)公司董事

3.程智科技(股)公司董事

4.台灣神隆(股)公司董事

5.統一生命科技(股)公司董事

6.Outlook Investment Pte Ltd董事

7.Origene Technologies, Inc董事

8.英屬開曼群島商新源管理顧問(股)公司董事

9.有聯生技(股)公司董事

10.萬通票券金融(股)公司董事

11.東鼎液化瓦斯興業(股)公司董事

12.觀塘工業專用港(股)公司董事

三.董事:統一國際開發股份有限公司代表人:王威超

兼職公司:

1.統宇投資股份有限公司監察人

2.統一生命科技股份有限公司董事

四.獨立董事:魏秋瑞

兼職公司:

1.仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理

2.頎邦科技股份有限公司董事(法人代表)

3.台灣之星電信股份有限公司董事(法人代表)

4.麥實創業投資股份有限公司董事(法人代表)

5.華陸創業投資股份有限公司董事(法人代表)

6.華期創業投資股份有限公司董事(法人代表)

7.瑞宏新技(香港)有限公司董事(法人代表)

8.証盈電子(重慶)有限公司董事(法人代表)

9.LC Future Center Ltd.董事(法人代表)

10.恆顥科技股份有限公司監察人(法人代表)

11.極創電子股份有限公司監察人

12.瑞宏新技股份有限公司監察人(法人代表)

13.立寶光電股份有限公司監察人(法人代表)

14.韶陽科技股份有限公司監察人

15.聯恆國際股份有限公司監察人(法人代表)

16.瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人(法人代表)

17.巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事(法人代表)

18.實盈光電股份有限公司董事(法人代表)

19.勤立生物科技股份有限公司監察人

20.Sundia Meditech Company Ltd.獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

獨立董事:魏秋瑞

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

一.証盈電子(重慶)有限公司董事(法人代表)

二.瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人(法人代表)

三.巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事(法人代表)

8.所擔任該大陸地區事業地址:

一.重慶市銅梁區銅和大道505號

二.太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園台南路

三.江蘇省鎮江市句容市巨寶路18號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

一.生產和銷售精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型電子元器件

(新型機電組件：含微處理器承座連接器及其關鍵件、精密移動電話

連接器及其關鍵件、網路通訊連接器及其關鍵件)，電子專用設備，及

上述產品的進出口業務。

二.開發、生產鎂合金、鋁合金應用產品(筆記型電腦機殼、移動式數碼產

品機殼、液晶類數位電視機外觀飾板、資訊數碼產品及相關零配件)、高性

能金屬、非金屬複合材料及特種凝膠材料製品、模具，銷售公司自產產品並

提供上述產品相關的技術開發、技術諮詢、技術轉讓及售後服務。從事本公

司生產的同類及相關產品的進出口、批發業務(不涉及國營貿易管理商品，涉

及配額、授權管理商品的，按國家有關規定辦理申請)。(依法須經批准的項目

，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

三.新型合金材料(鎂/鋁合金)及相關製品生產(精密加工);便攜式微型計算機、

新型電子元器件生產；金屬製品模具製造生產；非金屬製品模具製造生產。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無