正揚:公告本公司一○五年股東常會全面改選董事及監察人案

第三十四條第6款

1.發生變動日期:105/06/23

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:勝懋投資股份有限公司代表人:曾育弘

董事:丁睿昇

董事:昇捷建設股份有限公司代表人:梁慧琪

董事:弘佳投資有限公司

獨立董事:陳鴻基

獨立董事:游啟璋

監察人:鍾吉龍

監察人:潘同益

監察人:葉一璋

3.新任者姓名及簡歷:

董事:勝懋投資股份有限公司代表人:曾育弘

董事:丁睿昇

董事:昇捷建設股份有限公司代表人:梁慧琪

董事:弘佳投資有限公司

董事:宥健投資有限公司

獨立董事:陳鴻基

獨立董事:游啟璋

監察人:葉一璋

監察人:梁天龍

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事及監察人全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:勝懋投資股份有限公司代表人:曾育弘、1,350,639股

董事:丁睿昇、903,000股

董事:昇捷建設股份有限公司代表人:梁慧琪、521,706股

董事:弘佳投資有限公司、341,416股

董事:宥健投資有限公司、3,334,000股

獨立董事:陳鴻基、0股

獨立董事:游啟璋、0股

監察人:葉一璋、82,053股

監察人:梁天龍、335,587股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/25

8.新任生效日期:105/06/23~108/06/22

9.同任期董事變動比率:全面改選

10.其他應敘明事項:無