國碩科技:公告本公司105年股東常會改選董事(獨立董事)名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事(獨立董事)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)陳繼明

(2)陳文治

(3)謝金原

(4)陳繼興

(5)李明詩

(6)上瑞投資有限公司

(7)陳素惠

(8)黃文瑞

(9)蔡禮全

監察人:

(1)蔡靜美

(2)廖振昇

(3)黃裖予

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)陳繼明

(2)魏德和

(3)陳素惠

(4)陳繼興

(5)陳文治

(6)黃裖予

(7)謝金原

(8)上瑞投資有限公司

獨立董事:

(1)簡瑞耀

(2)陳俊良

(3)王明郎

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

(1)陳繼明：6,095,655股

(2)魏德和：1,088,000股

(3)陳素惠：4,583,199股

(4)陳繼興：1,392,801股

(5)陳文治：824,668股

(6)黃裖予：1,385,489股

(7)謝金原：1,385,251股

(8)上瑞投資有限公司：800,050股

獨立董事:

(1)簡瑞耀：16,000股

(2)陳俊良：0股

(3)王明郎：67,531股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/17

9.新任生效日期:105/06/23

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無