國碩科技:公告本公司設置審計委員會

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

簡瑞耀先生/國碩科技工業股份有限公司獨立董事

陳俊良先生/國碩科技工業股份有限公司獨立董事

王明郎先生/國碩科技工業股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

6.異動原因:為強化公司治理及監督管理機制，爰依證券交易法第十四條之四及

公開發行

公司審計委員會行使職權辦法規定，設置「審計委員會」。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

8.新任生效日期:105/06/23

9.其他應敘明事項:無