深警方出動百人抓獲4名在線貸負責人 非吸7億元

和訊網訊 6月22日，深圳南山警方破獲一起非法吸收存款案，P2P網貸平台「在線貸」所屬的深圳市鼎豐在線金融信息服務公司(下稱「鼎豐在線」)董事長何某等4名負責人被逮捕，非吸總額逾7.29億人民幣，涉及全國投資者超2000人。此次深圳警方通過近3個月的偵查，出動100余名警力開展統一收網行動，破獲了該案件。

在宣傳資料中，在線貸稱平台獲得了獨立第三方資金托管，與國內第三方支付財付通等企業合作，投資資金將被儲存在獨立第三方，非投資者本人允許不得挪作他用。同時宣稱，投資人資金充值投資前需先經過實名認證，提現資金只能提現至投資者本人對應的銀行卡賬號上，規避了賬戶資金被他人盜取的風險。

但該平台在實際的經營過程中，並沒有與所宣傳的內容一樣，進行資金隔離。2016年1月初，深圳南山警方接到群眾報案稱，某金融公司通過網絡借貸平台「在線貸」，設立資金池，非法吸收公眾資金。

而在深圳市公安局南山分局經偵大隊聯合高新派出所展開調查後發現，該公司仍在經營，但已無資金兌付能力，主要賬戶都已處於虧空狀態。

那資金到底到哪里去了？

經警方調查，公司運營期間，該公司法人代表、董事長何某與公司總經理趙某多次在網站平台發布虛假項目，並將投資人投資款轉入何某等人的個人賬戶進行使用，在個人賬戶上形成資金池。2015年12月，該公司因為沒有新的吸收資金進入，導致原有投資人投資資金回籠逾期，最終陷入無法繼續經營狀況。

截至2016年3月，該公司涉及投資資金累計約為7.29億人民幣，涉及全國各地投資人2000余人。

目前，何某等4名主要犯罪嫌疑人已由南山區人民檢察院批准逮捕。

深圳警方提醒投資者，盡量選擇銀行、保險、證券等合法金融機構進行投資，同時理性投資、增強風險意識，考慮資金安全，不要受高息誘惑而動心，避免「賺了利息、丟了本金。」