山隆通運:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一○四年度盈餘分派案。

(本年度每股擬配發現金股利新台幣1.5元，共計新台幣170,824,767元整。)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○四年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無。

6.重要決議事項五、其他事項:

無。

7.其他應敘明事項:

本公司如因買回本公司股份、庫藏股之轉讓與註銷、辦理現金增資及國內外

可轉換公司債或員工認股權憑證之行使，而影響流通在股份總數，致股東配

股息因此發生變動者,授權董事會全權辦理變更事宜。